Суд Самарской области признал виновным в незаконной банковской деятельности, т.е. осуществлении банковских операций без лицензии с причинением ущерба в крупном размере (ч.2 ст.172 УК РФ), и приговорил к трем годам лишения свободы условно директора НП "Поволжье" Алексея Дорожкина. Об этом РБК сообщили в прокуратуре Самарской области.
В ходе судебного следствия установлено, что А.Дорожкин с января 2007 года по декабрь 2008 года в самарских офисах, расположенных по адресам: 5 просека, 102, и ул.Стара-Загора, 27, привлекал денежные средства клиентов - физических и юридических лиц на банковские счета подставных организаций, чем причинил ущерб на общую сумму в 1 млрд 668 млн 153 тыс. руб.
Суд с учетом мнения прокурора признал А.Дорожкина виновным и, принимая во внимание данные, характеризующие его личность, в том числе наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Как передают местные СМИ со ссылкой на следствие, предприниматель действовал через подставные фирмы и открытые на них счета в ЗАО "Народный инвестиционный банк" (НИБ) и ОАО "Инвестиционный торговый банк". Председателем совета директоров ЗАО "Народный инвестиционный банк" (НИБ), через который проходил основной объем операций по обналичиванию, является вице-спикер самарской гордумы Светлана Бескоровайная.
Характерно, что в 2010 году Самарская область вышла в лидеры по обналичиванию средств через банковскую систему среди всех регионов РФ. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин.
top.rbc.ru/society/10/02/2011/541228.shtml
Интересно, что Дорожкина милиция поймала, а вот до банкиров, которые как бы тоже причастны к этому делу, руки прокурора уже не дотянулись. А ведь Путин довольно жестко высказывался по поводу финансовых махинаций, но до регионов это как-то не дошло.
